利用自己的银行账户
帮别人转几笔现金
就能轻轻松松获得高额“报酬”
(资料图)
这种看似简单的“工作”
吸引了不少年轻人
但要注意的是
“高薪”的背后却是在引导你走向犯罪
“跑分”是什么？
本质一种“洗钱”行为
通过银行卡或微信、支付宝账号
为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为
提供非法资金转移的渠道
通过“跑分”将赃款分流洗白
并将这些非法资金流向境外
增加公安机关追查资金流向的难度
近日，永修警方雷霆出击
成功打掉一个
贵州省黔东南籍“跑分”团伙
抓获团伙成员10人
查获作案手机8部、银行卡22张
“跑分”流水1.2亿元
案件回顾
银行流水异常 警方开展调查
2023年3月2日，永修居民张女士来到县公安局刑警大队报警，称其在网上被人电信诈骗10余万元。民警循线追踪，发现该案所涉一级卡账户嫌疑人吴某明银行账户交易异常，每日流水达几万甚至十几万。办案民警分析，吴某明涉嫌用自己的银行卡从事非法洗钱活动。永修公安立即组织警力，开展调查工作。
重拳出击 成功摧毁“跑分”团伙
通过围绕吴某明深挖上下线，永修县公安局刑警大队民警逐步掌握该团伙的犯罪事实。2023年3月下旬，经充分研判，锁定了团伙其他犯罪嫌疑人，并立即联合滩溪派出所组织警力远赴贵州省黔东南榕江县开展抓捕工作。经过10个昼夜日夜奋战，并克服在山区抓捕的重重困难，在当地警方的协助下，永修民警先后抓获杨某远、黄某燕、杨某明、朱某等10人。经审讯，该团伙成员如实供述了“跑分”的犯罪事实。
该团伙以吴某明为“跑分”一级代理，杨某远拉拢黄某燕、杨某明、朱某等人为二级代理，形成二级“跑分”洗钱团伙。该团伙“跑分”洗钱1.2亿元，从中获利20余万元，所得赃款全部挥霍。
目前，该团伙人员已全部被永修公安依法采取刑事强制措施，退赃工作正在进行中，案件在进一步深挖办理中。
上图为：永修民警为张女士追赃挽损后，其丈夫送来锦旗表示感谢。
普法提示
“跑分”属于违法犯罪活动！
“跑分”操作简单且能快速获利，部分群众容易被眼前的蝇头小利所迷惑，落入陷阱，在不自觉中成为帮助境内外犯罪嫌疑人“洗钱”的工具人。但法网恢恢，疏而不漏，触碰法律底线，终将会受到法律的严惩。
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责任编辑：Rex_30
